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La Organización Criminal es la agrupación de 3 o más personas que se reparten diversas tareas o funciones, cualquiera sea su estructura y ámbito de acción, que, con carácter estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o funciona, inequívoca y directamente, de manera concertada y coordinada. Se caracteriza por usar la violencia (directa e indirecta) y la corrupción en diferentes niveles como medios de operación.

Fecha: 19 de octubre del 2023

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La litigación oral es una actividad del litigante y el primer acto de comunicación del juicio oral persuasivo en el que las partes fundamentales postulan pretensiones de verdad, dirigidas al juez, y que posteriormente serán verificadas desde la actuación probatoria.

Fecha: 30 de septiembre del 2023

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La prisión preventiva es una medida que debe ser entendida como una alternativa a la que se recurre sólo como excepción cuando las otras medidas no garanticen su finalidad, esto es, asegurar la realización exitosa del proceso penal, siendo su objeto asegurar la presencia del imputado y aplicar la sanción como resolución del conflicto penal y la determinación de si es factible la pretensión punitiva, y, en tanto sea estrictamente necesaria.

Fecha: 30 de septiembre del 2023

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La prueba es una categoría imprescindible para la consecución de los fines del proceso penal, pudiendo advertirse la necesidad de contar con ella no solo durante toda su sustanciación, sino también al momento de promover la acción de revisión.

Fecha: 28 de septiembre del 2023

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La litigación es un ejercicio estratégico, donde existen un complejo aspecto de versiones, donde cada parte, ya sea el Fiscal o el Defensor, trata de explicar cómo ocurrieron los hechos y la participación del imputado dentro de estos. Ante ello, la teoría del caso es un planteamiento metodológico que sirve como brújula del litigante para conocer los aspectos relevantes del caso en concreto.

Fecha: 22 de septiembre del 2023

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En nuestro país, los delitos tributarios están contenidos en una ley especial, el D. Leg. 813. Aunque el legislador peruano ha considerado estos delitos como un grupo independiente, dentro de una ley especial, su naturaleza es la de constituir «delitos económicos», si se entiende por tales a aquellos atentados contra bienes jurídicos que implican intervención del Estado en la economía y el funcionamiento de instituciones económicas básicas.

Fecha: 06 de septiembre del 2023

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El delito de lavado de activos es de reciente data no solo en el Perú, sino también en el concierto internacional. Básicamente, su corta historia legislativa se remonta a la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas o Convención de Viena de 1988. Por ello, se señala que el delito de lavado de activos no es un delito clásico, sino un delito artificial e instrumental, cuya creación obedeció al aseguramiento de una lucha eficaz contra el delito de tráfico ilícito de drogas como expresión del crimen organizado.

Fecha: 26 de agosto del 2023

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Dentro de la política de lucha contra la corrupción, la utilización del procedimiento de colaboración eficaz resulta una vía idónea no solo para coadyuvar a la investigación fiscal de unos delitos que se ejecutan con total clandestinidad como el cohecho, colusión, negociación incompatible o el enriquecimiento ilícito, sino también para vulnerar derechos fundamentales como el debido proceso y el derecho de defensa.

Fecha: 16 de agosto del 2023

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La excepción de improcedencia de acción constituye una oposición al ejercicio de la acción penal que expresa el Ministerio Público con la formalización de la investigación preparatoria, debido al incumplimiento de alguno de los presupuestos procesales para la legítima prosecución del proceso referida a la relevancia penal del hecho imputado.

Fecha: 04 de agosto del 2023

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La colaboración eficaz es el procedimiento penal especial mediante el cual una persona -natural o jurídica- que deciden acogerse a los beneficios por delación a cambio de proporcionar datos relevantes al Ministerio Público.

Fecha: 26 de julio del 2023

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